CARTILHA DE
PLD/FTP
PARCEIROS
PLD/FTP
PARCEIROS
Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação de Armas de Destruição em Massa
Começar a leitura
1
Introdução
Bem-vindos à nossa Cartilha de Treinamento sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD-FTP) para Parceiros.
Aqui iremos aprender sobre os conceitos essenciais, entender a gravidade dessas práticas e como todos nós podemos contribuir para a prevenção dessas atividades ilícitas.
Ao final, esperamos que você esteja preparado para colaborar com a construção de um ambiente de negócios íntegro, confiável e seguro.
Venha conosco nesta jornada de descobertas e aprendizado!
2
Conceito de Lavagem
Lavagem de dinheiro é o processo utilizado para ocultar ou disfarçar recursos obtidos por meio de atividades ilegais, fazendo com que aparentem origem lícita.
Esse processo normalmente ocorre em três etapas:
1. COLOCAÇÃO
Introdução do dinheiro ilícito no sistema financeiro ou comercial.
2. OCULTAÇÃO
Movimentações realizadas para dificultar a identificação da origem dos recursos.
3. INTEGRAÇÃO
Retorno do recurso ao mercado com aparência de legalidade.
3
Qual é a importância de prevenir a lavagem de dinheiro?
A prevenção à lavagem de dinheiro protege empresas, parceiros e a sociedade contra crimes financeiros e práticas ilícitas.
Além disso, contribui para:
Combater fraudes, corrupção e financiamento ao terrorismo;
Preservar a reputação e a credibilidade da empresa;
Garantir conformidade com leis e regulamentações;
Fortalecer relações comerciais éticas e transparentes;
Promover um ambiente de negócios mais seguro e ético.
4
Principais responsabilidades do parceiro
Os parceiros da Biz devem atuar de forma íntegra e colaborativa, observando as diretrizes de PLD/FTP.
Entre suas principais responsabilidades estão:
Cumprir leis e normas aplicáveis;
Fornecer informações corretas e atualizadas;
Comunicar imediatamente situações suspeitas;
Não participar de práticas ilícitas, corrupção ou fraude;
Cooperar com auditorias e processos de diligência;
Zelar pela confidencialidade das informações compartilhadas.
5
A importância do Programa de PLD/FTP da Biz
O Programa de PLD/FTP da Biz estabelece políticas, procedimentos e controles internos voltados à prevenção de crimes financeiros.
O programa tem como objetivos:
Identificar e mitigar riscos
Garantir conformidade regulatória
Prevenir o uso da empresa para fins ilícitos
Fortalecer a cultura de ética e integridade
Promover relações comerciais transparentes e seguras.
Canais de reporte para situações suspeitas envolvendo a Biz:
O parceiro deve comunicar imediatamente a Biz sempre que identificar situações suspeitas, ou que possam representar risco de fraude, corrupção, lavagem de dinheiro ou descumprimento das normas de integridade.
Sua denúncia é confidencial e será tratada com seriedade.
Assine nossa newsletter
Assine nossa newsletter
Enviar
Seja um parceiro da Biz!
Seja um parceiro da Biz!
Ofereça as melhores condições para seus clientes
Ofereça as melhores condições para seus clientes
NOSSO TIME
Made by people
Alexandre Cassiano
Ger. Suporte & Sustentação
Amanda Rolim
Ger. Comercial
Arlindo Figueira Jr.
Ger. SI & Infra
Cauã Rabelo
Ger. Marketing
Dayane Leonel
Ger. Comercial
Deisy Pereira
Ger. CS
Douglas Barrochelo
CEO
Eduardo Ricci
CFO
Igor Abreu
CTO
Natália Garcia
Superint. Produtos
Patrícia Guedes
Coord. Pessoas & Cultura
Pedro Faccio
Ger. Growth
Ricardo Francisco
Ger. Prevenção a Fraudes
Wesley Santucci
Ger. Infraestrutura
Thiago Veríssimo
Coord. Projetos
Vinícius Nogueira
Coord. Jurídico
Fernando Bouman
Coord. Suporte
Carlos Florentino Jr.
Coord. NOC/SOC
Sua empresa no futuro, agora.
Acesse nossas redes
Institucional
Endereço
Av. Santo Amaro, 123
Vila Nova Conceição - 2° andar São Paulo - SP, 04505-000
A Biz
ATENDIMENTO COMERCIAL
ATENDIMENTO EMPRESAS
ATENDIMENTO Ao PORTADOR
OUVIDORIA
Segunda a Sexta | 09h às 18h
Telefone/Whatsapp
A Biz IP integra o Conglomerado Omni liderado por Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (Omni CFI)." Para conhecer o Conglomerado, acesse: https://www.omni.com.br/
© 2025 | Biz - Todos os direitos reservados
Biz Instituição de Pagamento SA CNPJ: 12.481.100/0001-66
VOLTAR AO TOPO
Sua empresa no futuro, agora.
Institucional
Endereço
Av. Santo Amaro, 123
Vila Nova Conceição - 2° andar São Paulo - SP, 04505-000
A Biz
ATENDIMENTO COMERCIAL
ATENDIMENTO EMPRESAS
ATENDIMENTO Ao PORTADOR
OUVIDORIA
Segunda a Sexta | 09h às 18h
Telefone/Whatsapp
A Biz IP integra o Conglomerado Omni liderado por Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (Omni CFI)." Para conhecer o Conglomerado, acesse: https://www.omni.com.br/
© 2025 | Biz - Todos os direitos reservados
Biz Instituição de Pagamento SA CNPJ: 12.481.100/0001-66
VOLTAR AO TOPO
Sua empresa no futuro, agora.
Institucional
Endereço
Av. Santo Amaro, 123 Vila Nova Conceição - 2° andar São Paulo - SP, 04505-000
A Biz
ATENDIMENTO COMERCIAL
ATENDIMENTO EMPRESAS
ATENDIMENTO Ao PORTADOR
OUVIDORIA
Segunda a Sexta | 09h às 18h
Telefone/Whatsapp
A Biz IP integra o Conglomerado Omni liderado por Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (Omni CFI)." Para conhecer o Conglomerado, acesse: https://www.omni.com.br/
